日時：平成24年6月2日（土）　午後7時から8時まで
会場：科学技術振興機構東京本部地下会議室
総合司会：齊藤副理事長
　開会の宣言

１　会長挨拶　会長：竹内利明
２　議長及び書記の選出

　　　議長に理事長である常世田良氏、書記に奥山智靖（新潟県立図書館）を選出

３　総会成立（定足数）の確認

　　　定足数の確認を行い、総会成立を宣言

４　議事

①　第一号議案「平成23年度事業報告の承認について」
　 　　齊藤副理事長
（1）総会・理事会等
・平成23年度の総会は、6月4日（土）、日本図書館協会にて行った。
・平成23年度の理事会は、11月27日（日）、新潟市立中央図書館で行った。
（2）イベント・研修事業
　①第１回ビジネスライブラリアン中級講習会後半の開催
　②第10回ビジネスライブラリアン講習会の開催
　③第13回図書館総合展への参加
　④産学官民!! 情報ナビゲーター交流会の開催
　⑤シンポジウム「ビジネス支援サービス・今までとこれから」の開催
（3）調査事業
　①全国アンケート調査（三回目）の集計と発表
　②ビジネスライブラリアン講習会修了生へのアンケート調査の集計と発表
（4）広報事業
　①メールマガジンの発行
　②ビジネスレファレンス事例集の配布
■質疑：なし
■採決：承認（拍手多数）
②　第二号議案「平成23年度決算及び監査報告の承認について」
　　齊藤副理事長　※議案書に沿って説明
・会計決算報告
　図書館振興財団からの助成金の決算を含む会計報告が行われる。
・監査報告（蛭田廣一監事→欠席／齊藤誠一→代理
　適法適正に執行された旨報告があった。
■質疑：なし
■採決：承認（拍手多数）
③　第三号議案「平成24年度事業計画案及び予算案の決定について」
　 　　齊藤副理事長　※議案書に沿って説明
（1）総会及び理事会
　総会及び理事会の開催予定について
（2）イベント・研修事業
　①第11回ビジネスライブラリアン講習会
　・日程：平成24年11月17日（土）～19日（月）
　・場所：交渉中（東京）
　②産学官民!! 情報ナビゲーター交流会
　・日程：平成24年11月19日（月）午後5時～
　③第14回図書館総合展フォーラム企画・開催
　・当協議会、図書館海援隊サッカー部、Jリーグ等共催で「図書館からスタジアムへ、スタジアムから図書館へ-地域活性化に貢献するJリーグと公共図書館の連携-（案）」というフォーラムを開催する予定。
　・日程：平成23年11月20日（火）～22日（木）の間（交渉中）
　・場所：パシフィコ横浜
　④第14回図書館総合展ポスターセッションへの参加
（3）広報事業
　・メールマガジンの発行
　　編集方式、連載内容について再度検討を加え、より効率的な編集及び情報提供の強化を図っていく。
　・15周年記念資料集発刊の準備事業の開始
　　2015年には、協議会発足15周年になるため、資料集の発行準備を開始する。
　・ホームページのリニューアル
（4）会員の勧誘事業
　・個人会員及び団体会員の勧誘活動の引き続き行っていく。
　・平成24年度ビジネス支援図書館推進協議会予算（案）の提案
　■質疑：なし
　■採決：承認（拍手多数）
④　第四号議案「平成24年度ビジネス支援図書館推進協議会役員の決定について」
　　齊藤副理事長
　　小池信彦理事に監事をお願いしたい。それにともない蛭田廣一氏には理事（普及）となっていただく。
■質疑：なし
■採決：承認（拍手多数）
⑤　第五号議案「会則の変更について」
　　齊藤副理事長
変更後の会則案
第1条　本会をビジネス支援図書館協議会と称し、事務局を株式会社寿限無内に置く。
　・事務局の移転にともない変更するものである。
第11条　前年度に会費の納入が完了している会員は、各々１個の議決権を有する。
　・前年度に会費納入が終了している者に議決権が発生することとし、会費納入の適正化を図るための変更である。
第12条　４　本会が主催する講習会等の講師を務めた会員が、講習会等の謝金の受け取りを辞退した場合で、理事会が特に承認した場合は、当年度に納めた当該年度の会費を免除して、即納会費は返納することができる。
　・講習会等の講師を務めてもらうための準備には相当の労力を必要とするが、謝金を辞退する講師も多い。協議会への貢献という観点から会費の免除を定めたものである。
附則１　年会費は、個人会員3,000円、賛助会員一口50,000円、協力会員一口100,000円未満、施設会員一口10,000円とする。
　・附則については、協力いただく団体の会費納入を円滑に行うために変更するものである。
■質疑：なし
■採決：承認（拍手多数）

５　議長及び書記の解任
６　閉会

○平成23年度事業報告はこちら
○平成24年度役員はこちら
○会則の変更についてはこちら